Het Amerikaanse ministerie van Justitie betrapt een stel dat naar verluidt probeerde $ 3,6 miljoen aan Bitcoin wit te wassen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dinsdag aangekondigd dat de wetshandhavingsinstanties een getrouwd stel hebben opgepakt dat verband houdt met het Bitfinex-hackincident op de crypto-uitwisseling in 2016.
Het getrouwde stel, Ilya Lichtenstein, 34, en zijn vrouw Heather Morgan 31 werden gearresteerd door de Amerikaanse wetshandhavers en worden beschuldigd van het witwassen van Bitcoin-fondsen ter waarde van $ 3,6 miljoen.
Koppel gearresteerd voor het witwassen van bijna 119.756 Bitcoin
De Amerikaanse wetshandhavers erkenden het incident als een van de grootste financiële diefstallen die ooit hebben plaatsgevonden. De volgende diefstal houdt ook verband met een eerdere Bitfinex crypto exchange hack, waardoor de exchange bijna 119.756 Bitcoin verloor.
In 2016 werd ongeveer 119.756 Bitcoin gestolen van een toonaangevende virtuele crypto-uitwisseling Bitfinex, die op dat moment ongeveer $ 78 miljoen waard was. Op het moment van schrijven schommelen de huidige prijzen van de gestolen Bitcoin in de buurt van $ 4,5 miljard, waardoor het een van de meest kritieke diefstallen is die ooit zijn uitgevoerd.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte de details verder bekend en verklaarde dat het DOJ de gestolen fondsen kon terugkrijgen nadat speciale agenten van de IRS een grondig onderzoek hadden uitgevoerd en door de rechtbank geautoriseerde huiszoekingsbevelen hadden uitgevaardigd van online accounts die waren gekoppeld aan Lichtenstein en Morgan . De bevelschriften stelden de autoriteiten in staat om bestanden met privésleutels van het paar in beslag te nemen om toegang te krijgen tot kerngegevens en portefeuilles die gestolen Bitfinex-fondsen bevatten.
"Die bestanden bevatten de privésleutels die nodig zijn om toegang te krijgen tot de digitale portemonnee die rechtstreeks het geld heeft ontvangen dat van Bitfinex is gestolen, en stelden speciale agenten in staat legaal meer dan 94.000 bitcoin die van Bitfinex was gestolen, in beslag te nemen en terug te krijgen. De teruggevonden bitcoin had op het moment van de inbeslagname een waarde van meer dan 3,6 miljard dollar”, voegde het Amerikaanse ministerie van Justitie eraan toe.
In een verklaring van assistent-procureur-generaal Kenneth A Polite Jr, verklaarde hij verder dat de arrestatie die vandaag is gedaan aantoont dat de autoriteiten waakzaam zijn voor dergelijke crypto-hacks en niet zullen tolereren dat cryptocurrency een medium wordt voor witwasgerelateerde incidenten.
"Vandaag toont de federale wetshandhaving eens te meer aan dat we het geld via de blockchain kunnen volgen en dat we niet zullen toestaan dat cryptocurrency een toevluchtsoord wordt voor het witwassen van geld of een zone van wetteloosheid binnen ons financiële systeem", assistent-procureur-generaal Kenneth A. Beleefd Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie toegevoegd.
De officiële documenten die bij de rechtbank zijn ingediend met betrekking tot het incident, geven een gedetailleerd overzicht van de geavanceerde technieken die het paar gebruikte in een poging om de gestolen Bitfinex-fondsen wit te wassen.
De tactieken omvatten het opzetten van fictieve rekeningen en het gebruik van computerprogramma's om fondsen te automatiseren. Later werden de fondsen naar de Lichtenstein-portemonnee gestuurd met behulp van een complexe reeks transacties die bedoeld waren om de Bitfinex-fondsen obscuur en moeilijk te detecteren te maken.
De officiële klacht definieert de beschuldigde Lichtenstein als een tech-ondernemer, die het staatsburgerschap van zowel de VS als Rusland bezit. Evenzo zegt het LinkedIn-profiel van zijn vrouw dat Heather Morgan een seriële ondernemer is. Het koppel is aangeklaagd voor samenzwering tot het witwassen van geld, met een straf die het koppel tot 20 jaar gevangenisstraf kan opleveren.
Na het nieuws dat de Feds Bitfinex-fondsen terugvorderen, ging de uitwisseling naar Twitter om een algemene verklaring af te geven, waarin hun steun en samenwerking werd uitgebreid om het ministerie van Justitie te helpen bij eventuele toekomstige onderzoeken.
We zijn verheugd dat DOJ het herstel van een aanzienlijk deel van de tijdens de hack van 2016 gestolen bitcoin heeft aangekondigd. https://t.co/voGmFUkYoY
— Bitfinex (@bitfinex) 8 februari 2022
Geplaatst in: Misdaad, Oplichting
CryptoSlate-nieuwsbrief
Met een samenvatting van de belangrijkste dagelijkse verhalen in de wereld van crypto, DeFi, NFT's en meer.
E-mailadres
Voornaam (optioneel)
Door u te abonneren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Revue.
Recente misdaadverhalen
Crypto DeFi-criminaliteit bereikte in 2021 $ 10,5 miljard, blijkt uit onderzoek
Regelmatige fraude en oplichting hebben de DeFi-industrie sinds het begin geteisterd, wat aantoont hoe de industrie nog steeds grotendeels niet gereguleerd is en extra toezicht nodig heeft. 2 minuten lezen
De FBI waarschuwt gebruikers van cryptocurrency over de groeiende dreiging van cybercriminaliteit
Onderzoek toont aan dat cryptocriminaliteit daalt, in tegenspraak met de waarschuwing van de FBI 2 min read
Amerikaanse misdaadwaakhond FBI neemt $ 2,3 miljoen aan Bitcoin in beslag van hackers
FBI herstelt de privésleutel voor het onderwerpadres en haalt meer dan 63 Bitcoin Paid to Colonial Pipeline Hackers op. 2 minuten lezen
Krijg een voorsprong op de cryptoasset-markt
Krijg toegang tot meer crypto-inzichten en context in elk artikel als betaald lid van CryptoSlate Edge.
Analyse op de keten
Prijs snapshots
Meer context
Word nu lid voor $ 19/maand Ontdek alle voordelen
Besteed met de Crypto.com Visa Card en krijg tot 8% terug
Koop Bitcoin en 80+ crypto's met 0% kosten
Toewijding aan transparantie: de auteur van dit artikel is geïnvesteerd en/of heeft een belang in een of meer activa die in dit bericht worden besproken. CryptoSlate onderschrijft geen projecten of activa die in dit artikel worden genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Houd daar rekening mee bij het beoordelen van de inhoud van dit artikel.
Disclaimer: de meningen van onze schrijvers zijn uitsluitend van henzelf en weerspiegelen niet de mening van CryptoSlate. Geen van de informatie die u op CryptoSlate leest, mag worden opgevat als investeringsadvies, noch onderschrijft CryptoSlate enig project dat in dit artikel wordt genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Het kopen en verhandelen van cryptocurrencies moet worden beschouwd als een activiteit met een hoog risico. Voer uw eigen onderzoek uit voordat u actie onderneemt met betrekking tot de inhoud van dit artikel. Ten slotte neemt CryptoSlate geen verantwoordelijkheid als u geld verliest met het handelen in cryptocurrencies.
Het getrouwde stel, Ilya Lichtenstein, 34, en zijn vrouw Heather Morgan 31 werden gearresteerd door de Amerikaanse wetshandhavers en worden beschuldigd van het witwassen van Bitcoin-fondsen ter waarde van $ 3,6 miljoen.
Koppel gearresteerd voor het witwassen van bijna 119.756 Bitcoin
De Amerikaanse wetshandhavers erkenden het incident als een van de grootste financiële diefstallen die ooit hebben plaatsgevonden. De volgende diefstal houdt ook verband met een eerdere Bitfinex crypto exchange hack, waardoor de exchange bijna 119.756 Bitcoin verloor.
In 2016 werd ongeveer 119.756 Bitcoin gestolen van een toonaangevende virtuele crypto-uitwisseling Bitfinex, die op dat moment ongeveer $ 78 miljoen waard was. Op het moment van schrijven schommelen de huidige prijzen van de gestolen Bitcoin in de buurt van $ 4,5 miljard, waardoor het een van de meest kritieke diefstallen is die ooit zijn uitgevoerd.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte de details verder bekend en verklaarde dat het DOJ de gestolen fondsen kon terugkrijgen nadat speciale agenten van de IRS een grondig onderzoek hadden uitgevoerd en door de rechtbank geautoriseerde huiszoekingsbevelen hadden uitgevaardigd van online accounts die waren gekoppeld aan Lichtenstein en Morgan . De bevelschriften stelden de autoriteiten in staat om bestanden met privésleutels van het paar in beslag te nemen om toegang te krijgen tot kerngegevens en portefeuilles die gestolen Bitfinex-fondsen bevatten.
"Die bestanden bevatten de privésleutels die nodig zijn om toegang te krijgen tot de digitale portemonnee die rechtstreeks het geld heeft ontvangen dat van Bitfinex is gestolen, en stelden speciale agenten in staat legaal meer dan 94.000 bitcoin die van Bitfinex was gestolen, in beslag te nemen en terug te krijgen. De teruggevonden bitcoin had op het moment van de inbeslagname een waarde van meer dan 3,6 miljard dollar”, voegde het Amerikaanse ministerie van Justitie eraan toe.
In een verklaring van assistent-procureur-generaal Kenneth A Polite Jr, verklaarde hij verder dat de arrestatie die vandaag is gedaan aantoont dat de autoriteiten waakzaam zijn voor dergelijke crypto-hacks en niet zullen tolereren dat cryptocurrency een medium wordt voor witwasgerelateerde incidenten.
"Vandaag toont de federale wetshandhaving eens te meer aan dat we het geld via de blockchain kunnen volgen en dat we niet zullen toestaan dat cryptocurrency een toevluchtsoord wordt voor het witwassen van geld of een zone van wetteloosheid binnen ons financiële systeem", assistent-procureur-generaal Kenneth A. Beleefd Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie toegevoegd.
De officiële documenten die bij de rechtbank zijn ingediend met betrekking tot het incident, geven een gedetailleerd overzicht van de geavanceerde technieken die het paar gebruikte in een poging om de gestolen Bitfinex-fondsen wit te wassen.
De tactieken omvatten het opzetten van fictieve rekeningen en het gebruik van computerprogramma's om fondsen te automatiseren. Later werden de fondsen naar de Lichtenstein-portemonnee gestuurd met behulp van een complexe reeks transacties die bedoeld waren om de Bitfinex-fondsen obscuur en moeilijk te detecteren te maken.
De officiële klacht definieert de beschuldigde Lichtenstein als een tech-ondernemer, die het staatsburgerschap van zowel de VS als Rusland bezit. Evenzo zegt het LinkedIn-profiel van zijn vrouw dat Heather Morgan een seriële ondernemer is. Het koppel is aangeklaagd voor samenzwering tot het witwassen van geld, met een straf die het koppel tot 20 jaar gevangenisstraf kan opleveren.
Na het nieuws dat de Feds Bitfinex-fondsen terugvorderen, ging de uitwisseling naar Twitter om een algemene verklaring af te geven, waarin hun steun en samenwerking werd uitgebreid om het ministerie van Justitie te helpen bij eventuele toekomstige onderzoeken.
We zijn verheugd dat DOJ het herstel van een aanzienlijk deel van de tijdens de hack van 2016 gestolen bitcoin heeft aangekondigd. https://t.co/voGmFUkYoY
— Bitfinex (@bitfinex) 8 februari 2022
Geplaatst in: Misdaad, Oplichting
CryptoSlate-nieuwsbrief
Met een samenvatting van de belangrijkste dagelijkse verhalen in de wereld van crypto, DeFi, NFT's en meer.
E-mailadres
Voornaam (optioneel)
Door u te abonneren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Revue.
Recente misdaadverhalen
Crypto DeFi-criminaliteit bereikte in 2021 $ 10,5 miljard, blijkt uit onderzoek
Regelmatige fraude en oplichting hebben de DeFi-industrie sinds het begin geteisterd, wat aantoont hoe de industrie nog steeds grotendeels niet gereguleerd is en extra toezicht nodig heeft. 2 minuten lezen
De FBI waarschuwt gebruikers van cryptocurrency over de groeiende dreiging van cybercriminaliteit
Onderzoek toont aan dat cryptocriminaliteit daalt, in tegenspraak met de waarschuwing van de FBI 2 min read
Amerikaanse misdaadwaakhond FBI neemt $ 2,3 miljoen aan Bitcoin in beslag van hackers
FBI herstelt de privésleutel voor het onderwerpadres en haalt meer dan 63 Bitcoin Paid to Colonial Pipeline Hackers op. 2 minuten lezen
Krijg een voorsprong op de cryptoasset-markt
Krijg toegang tot meer crypto-inzichten en context in elk artikel als betaald lid van CryptoSlate Edge.
Analyse op de keten
Prijs snapshots
Meer context
Word nu lid voor $ 19/maand Ontdek alle voordelen
Besteed met de Crypto.com Visa Card en krijg tot 8% terug
Koop Bitcoin en 80+ crypto's met 0% kosten
Toewijding aan transparantie: de auteur van dit artikel is geïnvesteerd en/of heeft een belang in een of meer activa die in dit bericht worden besproken. CryptoSlate onderschrijft geen projecten of activa die in dit artikel worden genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Houd daar rekening mee bij het beoordelen van de inhoud van dit artikel.
Disclaimer: de meningen van onze schrijvers zijn uitsluitend van henzelf en weerspiegelen niet de mening van CryptoSlate. Geen van de informatie die u op CryptoSlate leest, mag worden opgevat als investeringsadvies, noch onderschrijft CryptoSlate enig project dat in dit artikel wordt genoemd of waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Het kopen en verhandelen van cryptocurrencies moet worden beschouwd als een activiteit met een hoog risico. Voer uw eigen onderzoek uit voordat u actie onderneemt met betrekking tot de inhoud van dit artikel. Ten slotte neemt CryptoSlate geen verantwoordelijkheid als u geld verliest met het handelen in cryptocurrencies.