DOJ grijpt $ 3,6 miljard in Bitcoin vanaf 2016 Bitfinex Hack, arresteert koppel
Het ministerie van Justitie heeft vandaag aangekondigd dat twee personen zijn gearresteerd op beschuldiging van samenzwering om cryptocurrency wit te wassen die tijdens de Bitfinex-hack van 2016 is gestolen.
Volgens de DOJ heeft de politie tot nu toe meer dan $3,6 miljard aan Bitcoin in beslag genomen die aan de hack is gekoppeld.
"De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname ooit van het departement, tonen aan dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen", zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco.
"In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de beklaagden gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties", zei Monaco. "Dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhaving heeft het departement opnieuw laten zien hoe het het geld kan en zal volgen, welke vorm het ook aanneemt.”
Een woordvoerder van Bitfinex zei: "We zijn verheugd dat DOJ een aanzienlijk deel van de tijdens de hack van 2016 gestolen bitcoin heeft teruggevonden. We hebben uitgebreid samengewerkt met DOJ sinds het onderzoek naar dit incident begon." Een woordvoerder van zusterbedrijf Tether voegde eraan toe dat Bitfinex van plan is om met de DOJ samen te werken om de gestolen Bitcoin terug te krijgen. "Bitfinex is van plan verdere updates te geven over zijn inspanningen om een terugkeer van de gestolen bitcoin zodra die updates beschikbaar zijn", aldus de woordvoerder.
Volgens de verklaring van het DOJ hebben de federale politie Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan gearresteerd.
Beide personen komen uit New York City en zullen later vandaag om 15.00 uur ET voor het eerst voor de federale rechtbank verschijnen. Beide personen worden beschuldigd van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen. Op deze aanklachten staat respectievelijk 20 en vijf jaar gevangenisstraf.
Volgens gerechtelijke documenten zouden beide partijen hebben samengespannen om 119.754 Bitcoins wit te wassen, allemaal gestolen van het Bitfinex-platform toen het in 2016 werd gehackt.
Tijdens de hack zelf stuurden meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties het illegale geld naar een digitale portemonnee die onder controle stond van Lichtenstein, beweren de autoriteiten. Uiteindelijk, en door een "gecompliceerd witwasproces", zegt het DOJ, kwam een deel van deze fondsen terecht op traditionele rekeningen die door beide partijen werden beheerd en gecontroleerd.
De rest van het gestolen geld - dat meer dan 94.000 Bitcoin omvatte - bleef volgens het DOJ in de portemonnee van Lichtenstein. Federale agenten kregen toegang tot deze bestanden nadat door de rechtbank geautoriseerde huiszoekingsbevelen waren uitgevoerd.
"Cryptocurrency en de virtuele valuta-uitwisselingen die erin worden verhandeld, vormen een groeiend deel van het Amerikaanse financiële systeem, maar digitale valuta-overvallen die worden uitgevoerd door middel van complexe witwasprogramma's kunnen het vertrouwen in cryptocurrency ondermijnen", zei de Amerikaanse advocaat Matthew M. Graves voor het District of Columbia.
Wat betreft de manier waarop de fondsen werden verplaatst, zeggen de federale autoriteiten dat beide partijen "talloze geavanceerde witwastechnieken" gebruikten.
Deze omvatten naar verluidt het gebruik van fictieve identiteiten om online accounts op te zetten, het gebruik van computerprogramma's om transacties te automatiseren en het storten van gestolen geld op rekeningen op meerdere beurzen en darknet-markten - een proces dat algemeen bekend staat als 'gelaagdheid'.
Het paar zou vervolgens Bitcoin hebben omgezet in andere vormen van cryptocurrencies, door de DOJ beschreven als "anonimiteit-versterkte virtuele valuta", evenals het gebruik van in de VS gevestigde zakelijke accounts om hun activiteiten te legitimeren.
"Speciale agenten van de IRS-CI Cyber Crimes Unit hebben opnieuw een geavanceerde witwastechniek ontrafeld, waardoor ze de gestolen fondsen kunnen opsporen, openen en in beslag nemen, wat neerkomt op de grootste cryptocurrency-inbeslagname tot nu toe, met een waarde van meer dan $ 3,6 miljard," zei IRS-Criminal Investigation Chief Jim Lee.
Noot van de redactie: dit verhaal is na publicatie bijgewerkt met aanvullende details over de inbeslagname en met opmerkingen van zowel de federale autoriteiten als Bitfinex.
Volgens de DOJ heeft de politie tot nu toe meer dan $3,6 miljard aan Bitcoin in beslag genomen die aan de hack is gekoppeld.
"De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname ooit van het departement, tonen aan dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen", zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco.
"In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de beklaagden gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties", zei Monaco. "Dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhaving heeft het departement opnieuw laten zien hoe het het geld kan en zal volgen, welke vorm het ook aanneemt.”
Een woordvoerder van Bitfinex zei: "We zijn verheugd dat DOJ een aanzienlijk deel van de tijdens de hack van 2016 gestolen bitcoin heeft teruggevonden. We hebben uitgebreid samengewerkt met DOJ sinds het onderzoek naar dit incident begon." Een woordvoerder van zusterbedrijf Tether voegde eraan toe dat Bitfinex van plan is om met de DOJ samen te werken om de gestolen Bitcoin terug te krijgen. "Bitfinex is van plan verdere updates te geven over zijn inspanningen om een terugkeer van de gestolen bitcoin zodra die updates beschikbaar zijn", aldus de woordvoerder.
Volgens de verklaring van het DOJ hebben de federale politie Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan gearresteerd.
Beide personen komen uit New York City en zullen later vandaag om 15.00 uur ET voor het eerst voor de federale rechtbank verschijnen. Beide personen worden beschuldigd van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen. Op deze aanklachten staat respectievelijk 20 en vijf jaar gevangenisstraf.
Volgens gerechtelijke documenten zouden beide partijen hebben samengespannen om 119.754 Bitcoins wit te wassen, allemaal gestolen van het Bitfinex-platform toen het in 2016 werd gehackt.
Tijdens de hack zelf stuurden meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties het illegale geld naar een digitale portemonnee die onder controle stond van Lichtenstein, beweren de autoriteiten. Uiteindelijk, en door een "gecompliceerd witwasproces", zegt het DOJ, kwam een deel van deze fondsen terecht op traditionele rekeningen die door beide partijen werden beheerd en gecontroleerd.
De rest van het gestolen geld - dat meer dan 94.000 Bitcoin omvatte - bleef volgens het DOJ in de portemonnee van Lichtenstein. Federale agenten kregen toegang tot deze bestanden nadat door de rechtbank geautoriseerde huiszoekingsbevelen waren uitgevoerd.
"Cryptocurrency en de virtuele valuta-uitwisselingen die erin worden verhandeld, vormen een groeiend deel van het Amerikaanse financiële systeem, maar digitale valuta-overvallen die worden uitgevoerd door middel van complexe witwasprogramma's kunnen het vertrouwen in cryptocurrency ondermijnen", zei de Amerikaanse advocaat Matthew M. Graves voor het District of Columbia.
Wat betreft de manier waarop de fondsen werden verplaatst, zeggen de federale autoriteiten dat beide partijen "talloze geavanceerde witwastechnieken" gebruikten.
Deze omvatten naar verluidt het gebruik van fictieve identiteiten om online accounts op te zetten, het gebruik van computerprogramma's om transacties te automatiseren en het storten van gestolen geld op rekeningen op meerdere beurzen en darknet-markten - een proces dat algemeen bekend staat als 'gelaagdheid'.
Het paar zou vervolgens Bitcoin hebben omgezet in andere vormen van cryptocurrencies, door de DOJ beschreven als "anonimiteit-versterkte virtuele valuta", evenals het gebruik van in de VS gevestigde zakelijke accounts om hun activiteiten te legitimeren.
"Speciale agenten van de IRS-CI Cyber Crimes Unit hebben opnieuw een geavanceerde witwastechniek ontrafeld, waardoor ze de gestolen fondsen kunnen opsporen, openen en in beslag nemen, wat neerkomt op de grootste cryptocurrency-inbeslagname tot nu toe, met een waarde van meer dan $ 3,6 miljard," zei IRS-Criminal Investigation Chief Jim Lee.
Noot van de redactie: dit verhaal is na publicatie bijgewerkt met aanvullende details over de inbeslagname en met opmerkingen van zowel de federale autoriteiten als Bitfinex.