$ 3,6 miljard aan Bitcoin gekoppeld aan Bitfinex-hack uit 2016 hersteld
Cryptocurrency ter waarde van $ 3,6 miljard is teruggevonden door het Amerikaanse ministerie van Justitie - de grootste financiële inbeslagname ooit.
De digitale activa zijn rechtstreeks gekoppeld aan de hack van Bitfinex in 2016, toen munten ter waarde van $ 4,5 miljard werden gestolen.
In Manhattan zijn twee mensen gearresteerd op verdenking van het witwassen van het gestolen geld.
Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco zei dat de succesvolle operatie aantoont dat "cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen", en voegt eraan toe:
"In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de beklaagden gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties. Dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhaving heeft het departement opnieuw laten zien hoe het het geld kan en zal volgen, ongeacht in welke vorm het is. neemt."
Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan worden beschuldigd van samenzwering om de opbrengst van 119.754 BTC wit te wassen.
Gerechtelijke documenten beweerden dat een hacker erin was geslaagd om de systemen van Bitfinex te infiltreren en daarbij meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties te starten. Gestolen Bitcoin werd vervolgens naar een digitale portemonnee gestuurd die Lichtenstein zou hebben beheerd.
Een onderzoek suggereert dat 25.000 BTC de afgelopen vijf jaar door een "gecompliceerd witwasprogramma" is gegaan - en een deel van de opbrengst is terechtgekomen op financiële rekeningen die zowel Lichtenstein als Morgan controleerden.
Door de rechtbank geautoriseerde huiszoekingsbevelen van hun online accounts onthulden later privésleutels van de digitale portemonnee waar 94.000 BTC die al die jaren geleden van Bitfinex waren gehaald, was opgeslagen.
Luister naar de CoinMarketRecap-podcast op Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts
'Criminelen laten altijd sporen na'
Detectives beschreven de technieken van de verdachten om de crypto wit te wassen als "methodisch en berekend". Naast het vertrouwen op fictieve identiteiten, werden fondsen gemengd via crypto-uitwisselingen en darknet-markten - allemaal met het doel de transactiegeschiedenis te verdoezelen en wetshandhavingsinstanties op het verkeerde been te zetten. Matthew M. Graves, U.S. Attorney for the District of Columbia, zei in een persbericht:
"Cryptocurrency en de virtuele valuta-uitwisselingen die erin worden verhandeld, vormen een groeiend deel van het Amerikaanse financiële systeem, maar digitale valuta-overvallen die worden uitgevoerd door middel van complexe witwaspraktijken kunnen het vertrouwen in cryptocurrency ondermijnen."
Op de beschuldigingen van samenzwering tot het witwassen van geld en samenzwering om de VS te bedriegen, staat gezamenlijk een maximumstraf van 25 jaar achter de tralies.
Ongeveer een week geleden had WhaleAlert ontdekt dat 94.643 BTC van de portemonnee die aan de Bitfinex-hack was gekoppeld, was verplaatst - in reguliere tranches van 10.000 BTC.
De hack is de geschiedenis ingegaan als een van de grootste die invloed heeft gehad op een crypto-uitwisseling - en op dat moment daalde de waarde van Bitcoin van $ 600 naar $ 400.
In de zomer van 2020 had Bitfinex aangekondigd dat het bereid was tot $ 400 miljoen te bieden als het geld zou worden teruggegeven - en zei zelfs dat het de hackers zou toestaan 25% van de gestolen eigendommen te behouden zolang ze de rest teruggaven .
In een verklaring op dinsdag zei Bitfinex:
"We zijn verheugd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie vandaag heeft aangekondigd dat het een aanzienlijk deel van de Bitcoin heeft teruggevonden die tijdens de beveiligingsinbreuk in augustus 2016 is gestolen. We hebben uitgebreid samengewerkt met het DoJ sinds het onderzoek begon en zullen dat blijven doen. "
Het is nu van plan om "passende juridische procedures te volgen om onze rechten op teruggave van de gestolen Bitcoin vast te stellen."
De digitale activa zijn rechtstreeks gekoppeld aan de hack van Bitfinex in 2016, toen munten ter waarde van $ 4,5 miljard werden gestolen.
In Manhattan zijn twee mensen gearresteerd op verdenking van het witwassen van het gestolen geld.
Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco zei dat de succesvolle operatie aantoont dat "cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen", en voegt eraan toe:
"In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de beklaagden gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties. Dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhaving heeft het departement opnieuw laten zien hoe het het geld kan en zal volgen, ongeacht in welke vorm het is. neemt."
Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan worden beschuldigd van samenzwering om de opbrengst van 119.754 BTC wit te wassen.
Gerechtelijke documenten beweerden dat een hacker erin was geslaagd om de systemen van Bitfinex te infiltreren en daarbij meer dan 2.000 ongeautoriseerde transacties te starten. Gestolen Bitcoin werd vervolgens naar een digitale portemonnee gestuurd die Lichtenstein zou hebben beheerd.
Een onderzoek suggereert dat 25.000 BTC de afgelopen vijf jaar door een "gecompliceerd witwasprogramma" is gegaan - en een deel van de opbrengst is terechtgekomen op financiële rekeningen die zowel Lichtenstein als Morgan controleerden.
Door de rechtbank geautoriseerde huiszoekingsbevelen van hun online accounts onthulden later privésleutels van de digitale portemonnee waar 94.000 BTC die al die jaren geleden van Bitfinex waren gehaald, was opgeslagen.
Luister naar de CoinMarketRecap-podcast op Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts
'Criminelen laten altijd sporen na'
Detectives beschreven de technieken van de verdachten om de crypto wit te wassen als "methodisch en berekend". Naast het vertrouwen op fictieve identiteiten, werden fondsen gemengd via crypto-uitwisselingen en darknet-markten - allemaal met het doel de transactiegeschiedenis te verdoezelen en wetshandhavingsinstanties op het verkeerde been te zetten. Matthew M. Graves, U.S. Attorney for the District of Columbia, zei in een persbericht:
"Cryptocurrency en de virtuele valuta-uitwisselingen die erin worden verhandeld, vormen een groeiend deel van het Amerikaanse financiële systeem, maar digitale valuta-overvallen die worden uitgevoerd door middel van complexe witwaspraktijken kunnen het vertrouwen in cryptocurrency ondermijnen."
Op de beschuldigingen van samenzwering tot het witwassen van geld en samenzwering om de VS te bedriegen, staat gezamenlijk een maximumstraf van 25 jaar achter de tralies.
Ongeveer een week geleden had WhaleAlert ontdekt dat 94.643 BTC van de portemonnee die aan de Bitfinex-hack was gekoppeld, was verplaatst - in reguliere tranches van 10.000 BTC.
De hack is de geschiedenis ingegaan als een van de grootste die invloed heeft gehad op een crypto-uitwisseling - en op dat moment daalde de waarde van Bitcoin van $ 600 naar $ 400.
In de zomer van 2020 had Bitfinex aangekondigd dat het bereid was tot $ 400 miljoen te bieden als het geld zou worden teruggegeven - en zei zelfs dat het de hackers zou toestaan 25% van de gestolen eigendommen te behouden zolang ze de rest teruggaven .
In een verklaring op dinsdag zei Bitfinex:
"We zijn verheugd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie vandaag heeft aangekondigd dat het een aanzienlijk deel van de Bitcoin heeft teruggevonden die tijdens de beveiligingsinbreuk in augustus 2016 is gestolen. We hebben uitgebreid samengewerkt met het DoJ sinds het onderzoek begon en zullen dat blijven doen. "
Het is nu van plan om "passende juridische procedures te volgen om onze rechten op teruggave van de gestolen Bitcoin vast te stellen."